ФКД консалт школа финмониторинга

ООО«ФКД консалт»

В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов предлагает следующие виды услуг:

• Консультации по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных по результатам внутреннего аудита.
• Консультативное сопровождение проверки, проводимой надзорными органами. Выработка аргументированной позиции  организации по спорным положениям законодательства. Подготовка возражений.
• Оценка предлагаемых клиентами финансовых схем с точки зрения возможных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Оценка бизнеса организации, клиентов и их операций в целях определения областей наиболее открытых для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.